ABD‘nin Kaliforniya eyaletinin düzenleyicisi olan DFPI, dolandırıcı olduğundan şüphelendiği 17 kripto kuruluşuna ve web sitelerine karşı ikazda bulundu.
Kaliforniya Mali Muhafaza ve Yenilik Departmanı (DFPI), yaptığı incelemeler sonucunda yeni ikazlarda bulundu. DFPI, 17 farklı kuruluşu barındıran bir liste çıkardı. Bu listeyi çıkarmasında, dolandırıcılık ve hırsızlık yapıldığına dair kuşkularına yer verdi. Düzenleyici bu 17 kuruluşun, web siteleri ve manipülasyonları aracılığıyla yatırımcıların varlıklarına göz diktiklerini düşünüyor.
Kaliforniya Düzenleyicisi, Şüphelendiği Kuruluşların Listesini Yayımladı
Kaliforniya düzenleyicisi DFPI, kripto broker’larına ve web sitelerine karşı yaptığı soruşturmada, iki gün içerisinde 17 kuruluşa ikazda bulundu.
Listede, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Küresel Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ve ZC Exchange yer alıyor.
Ayrıca Kaliforniya düzenleyicisi, iki büyük şirketi taklit ettiği isimleri de ortaya çıkardı. Bu isimler, eth-wintermute.net ve Uniswap LLC. oldu. Düzenleyici, bu taklitçilere karşı da dikkatli olunmasını talep etti.
DFPI, yatırımcıların 2 bin dolar ila 1.2 milyon dolar ortasında yatırımlarını kaybettiğini belirtti. Lakin DFPI, sadece bu web sitelerinin dolandırıcılıkla uğraştığına dair şüphelendiğini söylemekle yetindi.
