Kaliforniya Mali Muhafaza ve Yenilik Departmanı (DFPI), dolandırıcı olduğundan şüphelendiği kripto para brokerlarına ve web sitelerine karşı iki gün içinde 17 farklı ikazda bulundu. İşte detaylar…
Kaliforniya düzenleyicisinden kripto para sitelerine karşı uyarı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde finansal muhafaza alanında fliyet gösteren düzenleyici DFPI, kripto para şirketlerine ve web sitelerine karşı ihtarda bulundu. İhtarını yaptığı şirketlere dair bir liste paylaştı. Listede Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Küresel Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ve ZC Exchange yer alıyor. Ek olarak, kripto kesiminde iki büyük isim üzere görünen iki taklitçi site de listede: eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC.
DFPI’nin tüketici ihtar sayfası, 27 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde, bu şirketlerin “Kaliforniya tüketicilerine karşı dolandırıcılık yapıyor üzere göründüğünü” belirten 17 ihtar yayınladı. DFPI’ın tek seferde bu kadar çok ikaz yayınlaması yaygın değildir. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere bu da kripto dolandırıcılığı raporlarının sayısının yılın son etaplarında artmış olabileceğini düşündürmekte. DFPI ekseriyetle şirketlerle ilgili soruşturmalar yahut makul olaylara ait ihtarlar hakkında orta sıra ihtarlar yayınlar.
Dolandırıcılık, flört uygulamalarında yaygın
DFPI en son bu kadar büyük ölçüde kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınladığı vakit, 15 Haziran’dı. O sırada DFPI, 26 kuşkulu kripto platformu için “alarm zillerini çaldı”. İhtarlar, vatandaşların komitecilere ve web sitelerine yönelik şikayetlerine cevap olarak geldi. DFPI, bireylerin belli durumlarda 2.000 dolardan 1.2 milyon dolara kadar kayıp yaşadığını açıkladı. Lakin DFPI, sadece bu web sitelerinin “dolandırıcılıkla uğraşıyor üzere göründüğünü” söyledi.
Bu ikazların birçoklarında sav edilen ana tema, toplumsal medya, iletileşme ve flört uygulamaları oldu. Bu platformlar aracılığıyla dolandırıcılar, geçersiz alakalar yahut arkadaşlıklar kurmak için çevrim içi olarak geçersiz bir kimlik oluşturmakta. Bu stil bir “aşk dolandırıcılığında”, bir dolandırıcı kurbanın inancını kazanmak için düzmece bağlantı oluşturmak ismine ekseriyetle haftalar yahut aylar harcar. Akabinde konuşmayı yavaş yavaş yatırımlara kaydırır. Onları ekseriyetle gerçek olamayacak kadar güzel yatırım “fırsatları” ile baştan çıkarır.
DFPI: Tüketiciler dikkatli olmalı
Nihai amaç, kurbanın legal bir web sitesinin taklitçi bir sürümü (bu örnekte UniSwap LLC ve eth-Wintermute.net gibi) aracılığıyla tehlikeli bir cüzdan adresine para aktararak kriptoya yatırım yapmasını sağlamak oluyor. Dolandırıcı olduğu sav edilen bireylerin, berbat aktörlerin dolandırıcılık sitelerinden düzmece para çekme süreçlerini işlemek için büyük ölçülerde para talep edecekleri “Peşin Fiyat Planı” olarak tanımlanan öteki bir taktik uyguladıkları söyleniyor. DFPI, aşağıdaki sözleri kullanıyor:
DFPI, tüketicileri yatırım yahut finansal hizmetler sunan rastgele bir talebe karşılık vermeden evvel son derece dikkatli olmaya çağırıyor. DFPI, bir yatırım yahut finansal hizmet sağlayıcısının Kaliforniya’da lisanslı olup olmadığının denetim edilmesi gerektiğini söylüyor.
